31 мая 2007

Великобритания вводит обязательное декларирование ввоза денежных средств с мая 2007 года.

ТРЕБОВАНИЕ ДЕКЛАРИРОВАТЬ НАЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЕПАРТАМЕНТУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СБОРОВ И ТАМОЖЕННОМУ УПРАВЛЕНИЮ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА

Начиная с 15 июня 2007 г., лица, въезжающие или выезжающие из Великобритании, не являющейся членом Европейского Союза(ЕС),  и имеющие в наличии сумму, равную или превышающую 10.000 евро (или ее эквивалент в другой валюте), должны будудекларировать наличные средства Департаменту государственных сборов и Таможенному управлению Ее Величества в пункте отправления или въезда в Соединенное Королевство (под "наличнымисредствами" подразумеваются не только банкноты и разменная монета, но и любые чеки, включая дорожные чеки).  Эта мера будет применяться во всех странах-членах Европейского Союза,будучи принятой в соответствии с Резолюцией  1889/2005 Европейского парламента и Совета Европы в целях борьбы с отмывание денег.
 
Бланки декларации будет можно получить в портах и аэропортах.  Лица, не выполняющие данного требования декларировать наличность или представившие неполную или неверную информацию, подлежат наложению штрафа.
 
Лицам, въезжающим или выезжающим из страны-члена Европейского Союза, не придется  декларировать наличность.
 
В случае должного декларирования наличных средств служащие Департамента государственных сборов и Таможенного управления Ее Величества не будут удерживать наличные средства, если у них не будет сомнений в их законном происхождении.  Однако, в случае обнаружения сумм, равных или превышающих 1000 фунтов стерлингов в любом месте на территории Соединенного Королевства в соответствии с Актом 2002 г. о доходах, полученных в результате преступной деятельности (POCA), эти средства могут быть удержаны, если у чиновника есть веские основания подозревать, что эти деньги были получены в результате незаконных действий либо будут использованы в незаконных целях. 
 
При отсутствии решения суда конфискованная наличность не может удерживаться более 48 часов (не включая праздничных и выходных дней).
 
Суд может вынести решение о том, что конфискованная наличность может быть:
- удержана далее до выяснения ее происхождения и целей использования; и
- конфискована окончательно, если расследование докажет связь с преступной деятельностью
 
Лицу, у которого были удержаны наличные средства, будет предоставлена информация о том, каким образом можно будет опротестовать удержание и/или конфискацию наличности.
 
*В порядке информации в связи с данным требованием: странами-членами Европейского Союза  являются: Австрия, Бельгия,Болгария, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Гибралтар, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия,Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания (включая Канарские острова), Швеция и Великобритания (за исключением Острова Мэн и Нормандских островов

Подробно